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Convocatoria de Junta General de Socios

El Administrador único convoca a los señores socios de la Compañía a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Burgos, avenida Reyes Católicos numero 37-41 el próximo día 20 de diciembre de 2007, a las 12 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de fusión de la Sociedad cerrado a 31-10-2007 y toma en conocimiento del balance de fusión de la sociedad absorbida Hospital Reyes Católicos, SLU. Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción por parte de Cibergroup, SL de la sociedad Hospital Reyes Católicos SLU. Acogimiento de la operación de fusión al régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Tercero.-Cambio de denominación social para adoptar la de la absorbida. Modificación del artículo 1 de los estatutos sociales. Cuarto.-Modificación íntegra y refundición de los estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de auditores para los próximos tres ejercicios. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del TRLSA las menciones mínimas del proyecto de fusión, depositado en el Registro Mercantil de Burgos el día 16 de noviembre de 2007, son las siguientes:

a) La sociedad absorbente Cibergroup, SL inscrita en el Registro Mercantil de Burgos, al Tomo 366; folio 143; hoja BU-5484, tiene un CIF: B09319021 y su domicilio en la avenida Reyes Católicos 37-41 de Burgos.

La sociedad absorbida será la Compañía Hospital Reyes Católicos SLU, inscrita en el Registro Mercantil de Burgos al tomo 523; libro 314; folio 158, hoja BU-6920, tiene un CIF: B09354838 y su domicilio está en la Avda. Reyes Católicos, 37-41 de Burgos. b) Por tratarse de una fusión simplificada prevista en el artículo 250 de la LSA no procede la determinación del tipo de canje. c) Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán a los efectos contables realizadas por la absorbente a partir del día 1-1-2008. d) No se otorgará derecho u opción alguna a que hace referencia el artículo 235 e) LSA ni se conferirá ventaja de clase alguna a los expertos independientes intervinientes en la fusión ni a los administradores de las sociedades afectadas por la misma.

A partir de la publicación del presente anuncio los socios y los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos indicados en el artículo 238 de la LSA, por remisión al artículo 94 de la LSRL. Asimismo tienen los socios derecho a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del informe y la propuesta del administrador sobre la nueva redacción a otorgar a los estatutos sociales.

Burgos, 16 de noviembre de 2007.-El Administrador único, Francisco Javier Juan Duque por designación de Herederos de Donato Duque, S. A.-70.402.