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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 14 de noviembre de 2007, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Rafelbunyol (Valencia), Polígono industrial L'Horteta, Calle Massamagrell, número 40, de dicha localidad, el próximo día 20 de diciembre de 2007, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo al objeto social. Segundo.-Modificación, en su caso, de los artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales, relativos al régimen de transmisión de las acciones de la Sociedad. Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 28 de los Estatutos Sociales relativo al nombramiento e incompatibilidades de los administradores. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 29 de los Estatutos Sociales para incluir la remuneración de los consejeros. Quinto.-Acogimiento, en su caso, al régimen de consolidación fiscal, del que Siliken, Sociedad Anónima, es sociedad dominante. Sexto.-Aportación, en su caso, de la rama de actividad del negocio de módulos fotovoltaicos a favor de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada integrada en el Grupo Siliken, y acogimiento de dicha aportación al régimen de neutralidad fiscal del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Séptimo.-Distribución, en su caso, de un dividendo a los accionistas con cargo a reservas. Regularización, en su caso, de la retribución de los administradores. Octavo.-Constitución de fundación. Noveno.-Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores. Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Rafelbunyol (Valencia), 15 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernando Navarro Paulo.-70.272.