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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de C-15, Sociedad Anónima ha acordado, en su sesión del día 6 de noviembre de 2007, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, según se indica a continuación: Fecha, hora y lugar: Día 22 de diciembre de 2007, Hora: A las Diez - Lugar: Madrid, Domicilio Social de C-15, Sociedad Anónima, Calle Oquendo, número 23, 1.ª planta, en primera convocatoria. En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el 23 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificar el Órgano de Administración de la sociedad C-15, Sociedad Anónima, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador Único. Tercero.-Consecuentemente, modificar los artículos 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Dimisión, o cese en su caso, de todos los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento a propuesta de los señores accionistas de un Administrador Único de la sociedad C-15, Sociedad Anónima. Quinto.-Determinación de la remuneración fija mensual del Administrador Único para el ejercicio 2008. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de subsanación de los mismos.

Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto literal del informe del Consejo de Administración sobre los puntos del orden del día objeto de informe, y el texto literal de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto Segundo.

Presencia de Notario: El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta General.

Madrid, a 6 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Morales Santiago.-71.079.