Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar ambas en Cádiz, en el hotel Meliá Caleta, sito avenida Amílcar Barca, número 47, el próximo día 17 de enero de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 18 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir sobre los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Rendición y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), e informe de gestión en relación con el ejercicio 2006/2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Nombramiento de Auditor. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Junta general extraordinaria

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2007/2008. Segundo.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales a fin de adaptar estos a la legalidad vigente conforme al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo que la convocatoria de las juntas de accionistas deberán publicarse por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Podrán asistir personalmente a la Junta general todos los accionistas que acrediten ser titulares de al menos trece acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, a cuyo fin podrán solicitar y obtener de la sociedad en cualquier momento la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los titulares de acciones en número inferior al número exigido podrán, de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos sociales, agruparse hasta alcanzar el número exigido.

De conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 15 de los Estatutos sociales, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de los documentos relativos a los acuerdos a adoptar en la presente Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cádiz, 12 de diciembre de 2007.- El Vicepresidente, Francisco Puig Sánchez y el Secretario del Consejo de Administración, Martín José García Sánchez.-75.944.