Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el día 21 de enero de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de enero de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la política de inversión de la sociedad para que ésta pase a caracterizarse por invertir mayoritariamente en otras instituciones de inversión colectiva. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Segundo.-Renuncia y nombramiento de nuevos consejeros. Ratificación del nombramiento de Consejeros designados por cooptación. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administracion, Lourdes Llave Alonso.-76.429.