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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en Pamplona, Navarra, en el Hotel Iruña Park, calle Arcadio Larraona, n.° 1, el día 8 de marzo de 2007, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, al día siguiente 9 de marzo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado de Infarco, S. A., correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Infarco, S. A., correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. Cuarto.-Reducción del valor nominal de las acciones e incremento proporcional del número de acciones sin variación de la cifra del capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Autorización para que la sociedad y su filial puedan adquirir, en su caso, acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, y los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a su aprobación, así como de los informes del Auditor de cuentas.

Pamplona, 25 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Artal Lerín. 5.767.