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Juntas generales extraordinaria y ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales extraordinaria y ordinaria de la Mercantil Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sociedad Anónima, que se celebrarán una a continuación de la otra y que tendrán lugar en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, sita en el Muelle Alfonso XII, sin número, 30201 Cartagena, Murcia, el día 24 de abril de 2007, a las diecisiete horas y treinta minutos en primera convocatoria y el día 25 del mismo mes y año y a la misma hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

Junta general extraordinaria Orden del día

Primero.-Punto único.-Ratificación, confirmación y convalidación de los acuerdos aprobados por la Junta general ordinaria de la sociedad, celebrada el día 15 de junio de 2006, con el siguiente orden del día:

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio contable 2005. Tercero.-Propuesta sobre la aplicación del resultado. Cuarto.-Informe sobre Hospital Central (antigua Cruz Roja) . Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta general ordinaria

Primero.-Informe del señor Presidente. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio contable 2006. Tercero.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Distribución de beneficios. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de don José Florit Durán como consejero, tras la dimisión del señor Fernández Gervás. Quinto.-Revisión partida presupuestaria del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, sito en calle Sebastián Feringán, número 12, planta 4.ª, Cartagena, Murcia, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de ambas juntas, especialmente las cuentas anuales, el infome de gestión y el informe de auditoría del ajercicio 2005, el acta de la Junta celebrada el 15 de junio de 2006, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio 2006, los que serán remitidos de forma gratuita a los señores accionistas que así lo soliciten.

Cartagena, 7 de febrero de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, José Hernández Mondéjar.-7.123.