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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho del Notario don Augusto Ariño García Belenguer, sito en esta ciudad, Avenida Gómez Laguna, número 25, 5.º, oficina 4, el día 3 de abril del año en curso, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiera lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio 2006 y su depósito en el Registro Mercantil. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio. Tercero.-Reorganización del Consejo de Administración, en su caso, ceses, reelecciones y nuevos nombramientos. Cuarto.-Sueldos de los miembros del órgano de administración que son empleados de la compañía. Quinto.-Retribución del órgano de administración. Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los socios que hayan cumplido los requisitos legales. A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 22 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo, Ramón Alfonso Galianas.-10.809.