Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Doña Irene Álvarez Rivero Administradora solidaria de la sociedad convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el Restaurante El Tibidabo, Carretera de Caldes, número 53, 08420 Canovelles (provincia de Barcelona), el jueves 3 de mayo de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria y al día siguiente 4 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2006 y la gestión de los Administradores y del Informe de Auditoría (no obligatoria). Resolución sobre la aplicación de Resultados. Segundo.-Nombramiento de Auditores para que auditen el ejercicio 2007 (Auditoría no obligatoria). Se propone nombrar auditor para el ejercicio 2007 a don Ramón Panedas Morera, con domicilio en Bisbe Morgades, número 21, 08500 Vic, y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas n.º 8.152 y suplente a Antonio Jurado Salazar, Rambla Catalunya, 50, 1.º 2.ª, Barcelona y miembro del ROAC n.º 10.797. Tercero.-Disolución y liquidación de la compañía, mediante acogimiento al régimen transitorio por derogación del régimen especial de las sociedades patrimoniales establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, BOE 29/11/2006, que establece un régimen fiscal beneficioso en la disolución con liquidación de dichas sociedades patrimoniales. Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Canovelles, 25 de marzo de 2007.-La Administradora, Irene Álvarez Rivero.-16.843.