Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 31 de mayo de 2007, a las once horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de junio, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A. C. Ciudad de Tudela, y para conocer el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, referidos al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias, conforme al artículo 75 del texto refundidio de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 20 de los Estatutos Sociales, fijando las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación, fijando los precios mínimos y máximos de la misma. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas consolidadas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Tudela (Navarra), 13 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Ramón Arregui Álava.-21.807.