Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida Diagonal 399, 5.º 1.ª, de Barcelona, el día 28 de mayo de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social estatutario máximo y adopción de acuerdos complementarios. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Acordar, en su caso, el nombramiento o renovación de auditores. Quinto.-Cambio de denominación social y adopción de acuerdos complementarios. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley societaria.

Barcelona, 18 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.-23.682.