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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta general que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en Zaragoza, San Juan de Mozarrifar, Ciudad del Transporte, C/A naves 15/18, el día 29 de mayo de 2007, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad. Tercero.-Modificación de la forma del órgano de administración, plazo de duración del cargo y consiguiente modificación de los artículos estatutarios que traen causa, a saber, los artículos 16.º, 18.º, 24.º, 25.º, 28.º, 30.º y 32.º, así como la anulación de los artículos 29.º y 31.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Asimismo los señores accionista tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 16 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Beatriz Poves Royo.-21.802.