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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Tot Correduria d'Assegurances del Grup Caixa Tarragona vinculada a Estalvida d'Assegurances i Reassegurances, Sociedad Anónima Unipersonal (la sociedad), en su reunión del día 23 de abril de 2007, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tarragona, calle Higini Anglés, número 5, el próximo día 11 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, a las trece horas, en el mismo lugar y fecha, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Tot Correduria d'Assegurances del Grup Caixa Tarragona vinculada a Estalvida d'Assegurances i Reassegurances, Sociedad Anónima Unipersonal, por parte de su socio único Caixa d'Estalvis de Tarragona, con extinción de la primera y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a la segunda, todo ello de conformidad con lo previsto en el proyecto de fusión suscrito por los Administradores de ambas entidades el 20 de abril de 2007.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: En relación con el punto primero del orden del día se hace constar que el socio único, obligacionistas, si los hubiere, y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social de la sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de la sociedad, junto con los correspondientes informes de los Auditores de cuentas y las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006; el Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes en la fusión, acompañado, en el caso de la sociedad, del correspondiente informe de verificación emitido por los Auditores de cuentas; los Estatutos vigentes de cada una de las entidades que participan en la fusión; la relación de nombres, apellidos y edad o, en su caso, denominación social, nacionalidad y domicilio de los Administradores de cada una de las entidades que participan en la fusión, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

No se incluyen los informes de Administradores ni de expertos independientes por tratarse de una fusión por absorción de sociedad íntegramente participada. Estos mismos documentos estarán a disposición de los representantes de los trabajadores, para su examen, en el domicilio social de la compañía. Menciones relativas al proyecto de fusión:

Primera.-Entidad absorbente: Caixa d'Estalvis de Tarragona, domiciliada en plaza Imperial Tarraco, 6, Tarragona; constituida por acuerdo de la excelentísima Diputación Provincial de Tarragona, el día 15 de septiembre de 1949; inscrita a) con el número 10 en el Registro de «Caixes d'Estalvi de Catalunya»; b) en el Libro de Registro de «Cajas de Ahorro del Banco de España», número 120, folio 91; c) en el Registro Mercantil de Tarragona, en el tomo 680, folio 1, hoja T-239, inscripción 609; con número de identificación fiscal G43003938.

Sociedad absorbida: Tot Correduria d'Assegurances del Grup Caixa Tarragona vinculada a Estalvida d'Assegurances i Reassegurances, Sociedad Anónima Unipersonal, domiciliada en calle Higini Anglès, número 5, de Tarragona; constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario que fue de Tarragona, don Luis Vives Ayora, el día 14 de julio de 1991; inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, tomo 745 de la Sección de Sociedades, hoja número T-1729, con número de identificación fiscal A43321074.

Segunda.-Como fuere que la entidad absorbente es titular de todas las acciones de la sociedad, no es preciso incluir en el proyecto las menciones correspondientes al tipo y procedimiento de canje de las acciones de la sociedad absorbida.

Tercera.-Las operaciones de la sociedad que se extinguirá como consecuencia de la fusión se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la absorbente a partir del día 1 de enero de 2007. Cuarta.-No existen en las entidades que participan en la fusión, ni está previsto que existan en la entidad absorbente, titulares de acciones de plazas especiales, ni derechos especiales distintos de los que concede la cualidad de accionista de la sociedad absorbida que se extingue como consecuencia de la fusión, ni, por consiguiente, se ofrece ningún tipo de derecho u opción especial a Caixa d'Estalvis de Tarragona. Quinta.-No se atribuirá ninguna clase de ventajas a los Administradores de ninguna de las entidades participantes en la fusión, ni a favor del experto independiente puesto que no interviene en el proceso de fusión, a efectos de lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El proyecto de fusión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Tarragona con fecha 23 de abril de 2007.

Tarragona, 25 de abril de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Federico Pérez Carles.-24.364.