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Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Tajonar (Navarra), parque empresarial La Estrella, calle Berroa, n.º 4, oficina 511, el 2 de junio de 2007, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía y del grupo consolidado, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Acuerdos, si proceden, referidos a la reserva especial debida al denominado factor de agotamiento. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la compañía. Cuarto.-Acuerdos, si proceden, referidos a las acciones en autocartera. Quinto.-Acuerdos, si proceden, referidos a:

a) Aprobación de la fusión por absorción de «Grupo Cetya, S. A.» como sociedad absorbida por «Canteras de Echauri y Tiebas, S. A.» como sociedad absorbente.

b) Examen, y en su caso aprobación del Balance de fusión. c) Cambio de denominación social mediante la adopción de la denominación social de la entidad absorbida «Grupo Cetya, S.A.» d) Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. e) Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos y textos íntegros de las modificaciones propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como de los informes justificativos y proyectos relacionados con los diferentes puntos del orden del día.

Tajonar, 26 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Taberna Jiménez.-24.775.