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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de juntas del Hospital San Rafael, sito en Av. Las Jubias, 82, a las trece treinta horas del próximo día treinta y uno de mayo en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al año 2006. Cuarto.-Acuerdo del reparto de la participación en beneficios del Consejo de Administración entre sus distintos miembros de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y determinación de la forma de pago. Quinto.-Traslado, en su caso, del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, con el fin de recoger el nuevo domicilio social. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, pidiendo la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 2 de abril de 2007.-El Secretario, Javier Peña García; V.º B.º, la Presidenta, Benigna Peña Sánchez.-24.723.