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Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Sóller, plaza España, n.º 6, el día 8 de junio de 2007, a las 11,00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Aumento de capital social mediante la emisión de 20.061 nuevas acciones correlativas, de un valor nominal de 12,02 euros cada una, de suscripción preferente para los accionistas. Y, en su caso, con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, pueda verificarlos y realizar cuantas aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones fueren necesarias hasta lograr la total inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o designación de interventores a dicho efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, y en especial, el nuevo contenido de los artículos 5 y 6 de los Estatutos. Y en especial el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anóminas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales y legislación aplicable.

Sóller, 20 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Font Mas.-23.414.