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Junta general ordinaria

Los Administradores solidarios de la sociedad «Fichero de Cargos Estirado, S. A.», de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 4 de junio de 2007, a las 12,00 horas, en Madrid, en la Notaría de Madridejos y Tena, sita en Madrid, calle Francisco de Rojas, número 10, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, del ejercicio 2006. Tercero.-Presentación del informe de auditoría, solicitado por una parte del accionariado correspondiente al ejercicio económico de 2006, siempre y cuando esté finalizado por el Auditor designado por el Registro Mercantil. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión de los Administradores sociales correspondiente al ejercicio 2006. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los Acuerdos sociales.

Los Administradores solidarios han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista que lo desee, podrá solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella serán los establecidos en el artículo 12 de los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 23 de abril de 2007.-La Administradora Solidaria, María José Estirado Cruz.-25.288.