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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 4 de junio de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de junio de 2007 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores. Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Quinto.-Aprobación de nueva política de inversiones de la sociedad al objeto de permitir que invierta mayoritariamente su activo en acciones o participaciones de varias instituciones de inversión colectiva de carácter financiero y adaptación del artículo 7 de los Estatutos sociales a la nueva redacción incluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el modelo normalizado, todo ello con la consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Establecimiento de nuevo capital social inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Décimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Mugarza Iribarnegaray. 23.632.