Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la compañía convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barberá del Vallés (Barcelona), calle Ronda Santa María 36, el próximo día 21 de junio de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 22 de junio de 2007 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social de la compañía con el fin de devolución de las aportaciones del accionista AUXLAPER, Sociedad Anónima, el cual quedará separado de la sociedad, y esto, mediante la amortización de todas las acciones que son titularidad de este accionista. La adopción de este acuerdo se hará mediante votación separada; de una parte, por el accionista Auxlaper, S.A y de otra, por la votación del resto de accionistas. Renumeración de las acciones y Modificación, en su caso, del artículo 6 de los estatutos sociales. Segundo.-Traslado del domicilio social de la compañía. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Tercero.-Propuesta de autorización al Órgano de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y autorización al Consejo de Administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Quinto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria i Extraordinaria, así como el Informe de Gestión, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Asimismo, se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, el informe elaborado por el Administrador Único de la compañía en cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y, asimismo, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir el envío gratuito de los mencionados documentos.

En Barberá del Vallés, 24 de abril de 2007.-Inmobiliaria Basilea Sociedad Anónima, Joan Carbó Seriñana, Administrador único.-26.267.