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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Sociedad Anónima, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor y con la preceptiva intervención de Letrado-Asesor, ha acordado en sesión celebrada el día 28 de marzo del 2007, convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 19 de junio del 2007, a las doce horas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marie Curie, n.º 5, Edificio Suecia, Isla de La Cartuja de Sevilla, o en segunda convocatoria el día 20 de junio del 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al Ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante 2006. Tercero.-Acuerdo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de auditores de cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuitamente los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación y del informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo, José Antonio Pérez Agustí.-28.057.