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Convocatoria de Junta general universal y extraordinaria

Se convoca Junta general universal y extraordinaria a celebrar en la sede social, el día 12 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y día, dos horas después, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del acuerdo de fusión por absorción de la entidad mercantil «Mobiliario Rasec, S. L.», por la entidad «Disposiciones A5, S. L.». Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, y que son: a) El proyecto de fusión.

b) Los informes de los Administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión. c) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión. d) El Balance de fusión de cada una de las sociedades, cuando sea distinto del último Balance anual aprobado por la Junta. e) El proyecto de escritura con el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los Estatutos de la sociedad absorbente. f) Los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

La relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

Madrid, 3 de mayo de 2007.-El Administrador solidario de «Disposiciones A-5, S. L.», Anthony Villeneuve.-27.236.