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Convocatoria Junta General Ordinaria de Partícipes

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de partícipes, que se celebrará en su sede social, sita en Madrid, en la calle Serrano número 57 el día 29 de mayo de 2007 a las doce treinta horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 30 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa-, de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio social 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de los administradores sobre aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación, si procede de la ampliación de capital mediante compensación de créditos propuesta por el Consejo de Administración por un importe total de 1.069.825 € mediante la emisión de 79.004 nuevas participaciones de 1 euro de valor nominal cada una y 12,54 € de prima de emisión cada una de ellas, quedando el capital social fijado en la cantidad de 54.577.707 euros, con renuncia expresa al derecho de suscripción preferente de los todos los partícipes. Quinto.-Aprobación, si procede de la propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social tras la aprobación de la ampliación de capital propuesta en el acuerdo anterior. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de asistencia e información.-Podrán asistir a la Junta General todos los partícipes que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Todo partícipe que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Las delegaciones que fueran conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración, deberán contener instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos. A partir de la publicación de la presente convocatoria, los partícipes podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: Cuentas anuales, Informe de Gestión, Informe de los Auditores de Cuentas, texto íntegro de la propuesta de aumento de capital, del informe justificativo de la misma y del informe sobre los créditos objeto de la ampliación de capital propuesta así como de las modificaciones estatutarias. Fecha de celebración de la Junta.-Gala Proyectos Aeronáuticos, Sociedad Limitada, informa a sus partícipes que previsiblemente la Junta General se celebrará en primera convocatoria, es decir, el 29 de mayo de 2007 en el lugar y hora indicados.

Madrid, 4 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Borrego Polanco.-27.358.