Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en el Club de Golf Valderrama, urbanización Sotogrande, San Roque (Cádiz), el día 22 de junio de 2007, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente 23 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad e informe de gestión, así como la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006, y aprobación en su caso de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración. Segundo.-Re-elección o en su caso nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección o en su caso nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio económico 2007. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación en su caso de interventores del acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, informes de los Auditores de cuentas y los informes del administrador relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta general se regirán por lo dispuesto en el texto refundido de Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Sotogrande (San Roque), a 9 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, «Soto Properties, Sociedad Anónima», representada por Carlos Bustillo Muñoz.-28.989.