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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de esa Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Ronda Industria, 30, de Barberà del Vallès (Barcelona), el día 22 de junio de 2007, a las diez horas de la mañana, en única convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas de la compañía formadas por la Memoria, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2006, así como la aplicación de su resultado. Segundo.-Renovación del cargo de administrador de la sociedad. Tercero.-Someter a aprobación de la Junta, la reducción del capital social a cero, mediante la amortización de todas las acciones de la compañía para compensar las pérdidas de ésta previa aplicación de todas sus reservas a tal fin, sin que la reducción planteada alcance la totalidad de las pérdidas, y simultáneamente proceder a la ampliación del capital social hasta la cifra de 102.000,00 euros, mediante la emisión de 3.400 nuevas acciones de 30 euros cada una que serán totalmente desembolsadas, entendiéndose ambas operaciones con carácter unitario. Los accionistas tendrán derecho preferente de suscripción. Cuarto.-Modificación del artículo 7.º de los estatutos sociales para adecuarlos al nuevo capital social. Quinto.-Aprobación por los socios presentes de la Acta de la Junta.

De conformidad a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, ya desde este momento se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales y la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo realizado por el administrador sobre la reducción y aumento simultáneos de capital de la sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuitos de tales documentos y cuentas, así como del preceptivo informe del auditor de cuentas referido al balance que sirva de base para la operación de reducción y aumento de capital simultánea.

Barberà del Vallès (Barcelona), 27 de abril de 2007.-El Administrador único, Don Agustín Javier Puértolas Vendrell.-28.557.