Contenu non disponible en français
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Cartera Eutopia, SICAV, S.A., en su sesión de 10 de mayo de 2007, ha acordado convocar a los Accionistas, el día 29 de junio de 2007 a las once treinta horas, en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006, así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores. Tercero.-Nombramiento o cese de Consejeros. Cuarto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Madrid, 11 de mayo de 2007.-Juan Grano de Oro Manzano, Secretario del Consejo de Administración.-32.664.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid