Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada día 21 de mayo de 2007, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2007, en el domicilio sito en camino de la Vileta, número 30 -edificio despachos Policlínica Miramar- de Palma de Mallorca, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en los puntos primero y segundo del orden del día de la Junta general ordinaria de accionistas de la entidad Agrupación Médica Balear, S. A., celebrada el día 30 de junio de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio económico de 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades integrado por Agrupación Médica Balear, S. A. (sociedad dominante), Servicio de Radioterapia y Oncología, S. L. U., Realización de Consultorios Médicos, S. L. U. e Instituto Balear de Medicina Nuclear, S. A. U. (sociedades dependientes), correspondientes al ejercicio económico de 2005. Quinto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio económico de 2005. Sexto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de 2006. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio económico de 2006. Octavo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo de sociedades integrado por Agrupación Médica Balear, S. A. (sociedad dominante), Servicio de Radioterapia y Oncología, S. L. U., Realización de Consultorios Médicos, S. L. U., Instituto Balear de Medicina Nuclear, S. A. U. y Billy Boots, S. A. (sociedades dependientes), correspondientes al ejercicio económico de 2006. Noveno.-Censura y, en su caso aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio económico de 2006. Décimo.-Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración nombrados en la Junta general ordinaria de accionistas de la entidad Agrupación Médica Balear, S. A., celebrada el día 30 de junio de 2006. Undécimo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, entre el número mínimo y el máximo establecido en los estatutos sociales. Duodécimo.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Decimotercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor/es de cuentas de la sociedad. Decimocuarto.-Nombramiento de Auditor/es de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del grupo de sociedades. Decimoquinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general; así como los informes de gestión y de los Auditores de cuentas, tanto el individual de la sociedad como el consolidado del grupo de sociedades.

Palma de Mallorca, 21 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Dalmau Diana.-35.058.