Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del 30 de marzo de 2007 y conforme a lo preceptuado en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca por la presente, Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 29 de junio, a las 16 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 30 de junio, a las 16 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de nuestras oficinas, calle Panaderos, 19, 1.º B, de Valladolid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta sobre distribución de resultados. Tercero.-Cambio del domicilio social. Cuarto.-Nombramiento del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta, en su caso, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se previene a los señores accionistas, que podrán obtener copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social de la sociedad.

Valladolid, 5 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Felipe Marciel Conde.-34.997.