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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 11 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Rafelbunyol (Valencia), polígono industrial L'Horteta, calle Massamagrell, número 40, de dicha localidad, el próximo día 30 de junio de 2007, a las 10,30 horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2006 y 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Censurar la gestión social del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2006 y 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2006 y 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Modificación, en su caso, de la actual composición del Consejo de Administración, elevando el número de sus miembros, y nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que les asiste a los señores accionistas de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2006.

Asimismo, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Rafelbunyol (Valencia), 11 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernando Navarro Paulo.-33.484.