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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 14 de marzo de 2007, de conformidad con los artículos 94 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, el día 26 de junio de 2007, en el hotel Miguel Ángel, calle Miguel Ángel, 31, a las 13 horas y, en segunda convocatoria, el día 27, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior a efectos recordatorios. Segundo.-Ratificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2005, como consecuencia de la calificación a su depósito efectuada por el Registro Mercantil de Madrid. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio e informe de gestión. Aplicación del resultado. Cuarto.-Informe de presidencia. Quinto.-Información sobre proceso de escisión parcial de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Apoderamientos para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento en otro caso de los Interventores reglamentarios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío por correo, los documentos que han de ser objeto de aprobación en la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Acosta Urrea.-35.060.