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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación General Agraria Mallorquina, S.A., en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2007, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Palma de Mallorca, calle Manacor, n.º 249, el día 29 e junio de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2006; y asimismo resolver sobre la aplicación de los resultados. Segundo.-Ampliación en su caso del objeto social a las siguientes actividades: h) la elaboración de café, té y sucedáneos de café; i) Envasado de azúcar. Tercero.-Modificar, en caso de que se apruebe la ampliación del objeto social, la redacción del artículo 3.º de los Estatutos. Cuarto.-Prorroga de Auditores o nombramiento de otros, fijando su duración. Quinto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se tomen y la ejecución de los mismos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación de acta o designación de interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de esta junta, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, la memoria, balances, cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio socias, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 11 de mayo de 2007.-Presidente: D. Damián Carlos Sastre Cabrer; Secretario: D.ª Mercedes Binimelis Ecker.-32.300.