Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, Pere II de Montcada, 1, en primera convocatoria el 28 de junio de 2007, a las trece horas y, de no reunirse suficiente quórum, en segunda convocatoria el 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas anuales, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de cuentas anuales del grupo consolidado e informe de gestión consolidado del grupo de empresas formado por «Inverama, Sociedad Anónima» y sociedades dependientes, del ejercicio 2006. Tercero.-Ratificación del nombramiento del Consejero, realizada por cooptación. Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad y del grupo para el ejercicio 2007. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Acta de la reunión.

Desde la convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a aprobación de la junta e informes de gestión e informes de los auditores de cuentas. Tendrán derecho a asistencia los titulares de acciones inscritas en el libro registro de accionistas, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia podrán retirarse en la secretaría de la sociedad, calle Pere II de Montcada, número 1 de Barcelona.

Barcelona, 11 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Arturo Suqué Puig.-35.434.