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Junta General Ordinaria

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuya celebración tendrá lugar el próximo 28 de junio de 2007 en el Domicilio Social de la Compañía, situado en la calle Sepúlveda N.º 6, Polígono Industrial, Alcobendas (Madrid), a las 10:00 en primera convocatoria, y si fuera necesario, al día siguiente, 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondiente al ejercicio 2006 de la Sociedad. Segundo.-Autorización al Administrador Único para emitir, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, obligaciones, bonos y pagarés hasta el límite del Capital y Reserva de la Sociedad. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente. Cuarto.-Reelección Auditor de Cuentas. Quinto.-Modificación del Objeto Social de la Compañía. Sexto.-Reducción y ampliación del Capital Social. Modificación artículo quinto de los Estatutos. Séptimo.-Refundición de los Estatutos Sociales, con modificación de su texto en lo conveniente en aspectos que no requieran publicidad. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura, y aprobación en su caso, del Acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas. Asimismo, podrán examinar en el Domicilio Social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de cada una de las modificaciones estatutarias propuestas y los acuerdos correspondientes, así como los informes escritos justificativos de tales modificaciones estatutarias.

Los derechos de asistencia, representación y voto se regularán conforme a lo dispuesto en las Leyes aplicables y a los Estatutos Sociales.

Alcobendas (Madrid), 22 de mayo de 2007.-El Administrador Único Sice Tecnología y Sistemas, S.A. D. Ángel Guerra Zalabardo.-35.330.