Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 25 de octubre de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Reduccion de capital social para compensar pérdidas y, en su caso, la reducción del valor nominal o la amortización de acciones. Segundo.-El aumento del capital social. Tercero.-La renuncia de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Para el caso de que la cifra que en su caso se acuerde como capital a aumentar más el capital social existente después de la reducción no cubra el capital mímimo legal establecido para la sociedad anómina, la transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limidada, y en su caso, la aprobación de los nuevos Estatutos de la sociedad. Quinto.-La fijación del plazo de asunción de las nuevas acciones/participaciones y facultar al órgano de administración para ofrecer las acciones/participaciones no asumidas al resto de accionistas/socios. Sexto.-El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que de conformidad con el artículo 112 de la L.S.A., podrán, respectivamente, solicitar de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y su derecho de información.

Barcelona, 24 de julio de 2008.-Jordi Prades López, Secretario del Consejo de Administración.-48.471.