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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales de la compañía y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, calle Nicaragua, número 46, 3.º-1.ª, para el próximo 23 de septiembre de 2008, a las nueve de la mañana, en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, así como de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de consejeros del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y de aclaración e información previsto en el artículo 112 de dicha Ley.

Barcelona, 31 de julio de 2008.-Don José Auró Ferrer y doña Emilia Guilarte Melió, Presidente y Secretario, respectivamente del Consejo de Administración.-49.163.