Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Aribau, número 177, principal 2.ª, el día 29 de septiembre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 30 de septiembre de 2008, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de renuncia de los Administradores. Segundo.-Modificación y Refundición de Estatutos. Tercero.-Cambio del sistema de Administración por el de Consejo de Administración, y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Determinación de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2008. Quinto.-Nombramiento de Auditor de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Barcelona, 21 de julio de 2008.-Un Administrador, Julio Cardenal Ymbern.-48.713.