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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Peñacastillo, Barrio San Martín, sin número, el día 22 de setiembre de 2008, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 23 de setiembre de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Ampliación del objeto social con modificación del artículo 2 de los estatutos sociales. Tercero.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales para suprimir la mención referente a operaciones de crédito. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 24 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Labat Escalante.-48.720.