Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Isla de la Cartuja-Sevilla, calle Arquímedes, número 2, el día 12 de noviembre de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 13 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación del nombramiento de la actual entidad gestora y de la entidad encargada de las funciones de administración de la sociedad. Delegación en el Consejo de Administración del nombramiento de nueva entidad gestora, y, en su caso, del nombramiento de nueva entidad encargada de las funciones de administración de la sociedad. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Asuntos varios. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta .

Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Herrero León.-56.767.