Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Malle, Sociedad Anónima a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2008, a las diez horas, en su domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 23 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Retribución de los Consejeros para el ejercicio 2009.

Segundo.-Nombramiento de auditores. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, bien, compareciendo en las oficinas de la sociedad, bien, solicitando su envío.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo, don Francisco Javier Mesas González.-El Vicepresidente, don Joaquín D´Ocón Ripoll.-64.096.