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Convocatoria de Junta general de accionistas ordinaria y extraordianaria

Por orden del órgano liquidador y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los accionistas de la sociedad mercantil «Soluciones, Alquileres y Operaciones, S.A.», en liquidación, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 4 de febrero de 2009, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y si procediese, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 5 de febrero de 2009, en el domicilio situado en la calle Polonia, número 6, local, de Leganés (Madrid); para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria). Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008. Aprobación de dotación de provisiones efectuadas para gastos relacionados con la sociedad. Segundo.-Aprobación si procede, de la gestión social realizada durante el ejercicio de 2008. Tercero.-Aprobación del Balance final de liquidación. Extinción de la sociedad y cese de los Liquidadores. Cuarto.-Determinación del patrimonio social repartible, en su caso, cuota y demás extremos relativos a la liquidación. Aprobación del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del resultado de la liquidación. Quinto.-Autorización a los señores Liquidadores para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, incluida la solicitud al Registro Mercantil para la cancelación de los asientos referentes a la sociedad extinguida y el depósito de los libros de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Leganés, 12 de diciembre de 2008.-Ovidio Bouza, Liquidador.-72.375.