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Doña María Aranzazu Alameda López, Secretaria Judicial del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona,

Hace saber que en los autos 168/08 se ha acordado convocar judicialmente Junta general extraordinaria de Kelar, Sociedad Anónima, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del órgano de administración por el de administrador único y modificación de estatutos sociales. Segundo.-Aprobación de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y, en su caso, distribución de los beneficios del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-En su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y, en su caso, distribución de los beneficios del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-En su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

Se celebrará en el domicilio social de la entidad, Carretera del Mig, número 54 (Hospitalet de Llobregat) el día 12 de junio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por Damià Arqué Saleta. En virtud del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas desde la convocatoria de la Junta, se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad toda la información que deba facilitárseles con ocasión de la Junta general. Igualmente aquellos podrán solicitar el envío gratuito de los documentos.

Barcelona, 14 de abril de 2008.-La Secretaria Judicial.-27.316.