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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía adoptado por unanimidad en su reunión del pasado 27 de marzo de 2008 y, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de junio de 2008, en cuanto a la Junta general ordinaria a las diez horas y en cuanto a la extraordinaria a las trece horas, ambas, en el domicilio social sito en carretera de Sabadell, km. 5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Si procediera, se convocan dichas Juntas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, respectivamente, con arreglo a los siguientes

Órdenes del día

a) Junta General Ordinaria:

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio económico. Cuarto.-Nombramiento, en lo menester, de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Designación de personas para la cumplimentación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

b) Junta general extraordinaria:

Primero.-Incremento del número mínimo de acciones para poder asistir a la Junta general y, en consecuencia, modificación de los artículos 12.º, 15.º y 18.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Designación de personas para la cumplimentación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de ambas Juntas generales, inclusive el informe de Auditores de cuentas y en cuanto al punto 1 del orden del día de la Junta general extraordinaria, el correspondiente informe del órgano de administración. Igualmente podrán todos ellos obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a dichas Juntas los titulares de acciones que acrediten, mediante el correspondiente resguardo, el haber depositado en la caja de la sociedad con, al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de las mismas, acciones que representen en conjunto un valor nominal de, como mínimo, 30,05 euros.

Santa Perpètua de Mogoda, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barallobre Gordon.-27.344.