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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 19 de Junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 20 de Junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, correspondientes al Ejercicio 2007. Segundo.-Ampliación y/o reducción del capital social en la cuantía precisa en orden a restablecer el equilibrio patrimonial, conforme a las propuestas formuladas por el Consejo de Administración. Tercero.-De no adoptarse el o los acuerdos sobre el punto anterior en la medida precisa, disolución de la Sociedad por la causa prevista en el Artículo 260.1,4.ª de la Ley de Sociedades Anónimas y nombramiento de Liquidador o Liquidadores. En su caso también, adopción del acuerdo y autorización para instar la Sociedad concurso voluntario de acreedores. Cuarto.-De no adoptarse el acuerdo de disolución de la Sociedad, ratificación del nombramiento del Consejero verificado por cooptación, o su cese y nombramiento de otro Consejero. Quinto.-Delegación para la ejecución, elevación a público e inscripción de los anteriores acuerdos, incluidas las facultades de interpretación o subsanación. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas, a partir de esta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos relativos al asunto Primero de los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro y el informe justificativo de las propuestas de modificación de los Estatutos a que se refiere el punto Segundo de los asuntos a tratar, y de pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Francisco Henríquez Sánchez.-26.160.