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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Nacional II, kilómetro 60, Taracena (Guadalajara), el próximo 17 de junio de 2008 a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 18 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2007. Tercero.-Cambio de domicilio fiscal del actual de Valencia a Guadalajara. Cuarto.-Prórroga, en su caso, de nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta que se convoca.

Guadalajara, 7 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Peris Orrios.-29.019.