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Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 12 de junio de 2008 a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 13 de junio de 2008, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la calle Jacinto Benavente, número 22-A, de Vigo, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 de la Compañía y del Grupo consolidado, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.

Segundo.-Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el órgano de Administración durante el ejercicio económico 2007. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio económico 2008. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en los términos y con los límites previstos en la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Toma de decisión sobre el número de Consejeros y sobre la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Modificación de los artículos 1, 4, 5, 9, 10, 13, 17 y 18 de los Estatutos Sociales, relativos al objeto social, a la transmisión de acciones, a la celebración y convocatoria de la Junta General de Accionistas, al derecho de información de los socios, al número de Consejeros y su retribución, y a las reuniones del Consejo de Administración, respectivamente, y supresión del artículo 24, relativo al arbitraje, a la vista del Informe elaborado al efecto por el Consejo de Administración. Séptimo.-Derogación de los actuales Estatutos Sociales y aprobación, en su caso, de unos nuevos Estatutos que recojan las modificaciones, aprobadas en base al punto anterior. Octavo.-Delegación de facultades.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe justificativo de las mismas y el nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales y, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 28 de abril de 2008.-El Presidente del consejo de Administración, José Puerta Prado.-29.007.