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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Peugeot Citroën Automóviles España, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor y con la intervención de Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en su domicilio social, avenida Citroën, números 3 y 5, Zona Franca de Vigo, el próximo día 12 de junio de 2008, a las trece, a fin de someterse a su consideración el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración, de «Peugeot Citroën Automóviles España, Sociedad Anónima», durante el referido ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de «Peugeot Citroën Automóviles España, Sociedad Anónima». Tercero.-Renovación estatutaria de Consejeros. Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas. Quinto.-Retribución de los Administradores. Sexto.-Formalización de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, correspondientes al Ejercicio 2007. Podrán asistir a la Junta los titulares, como mínimo, de cincuenta acciones que con cinco días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en el correspondiente registro contable cuya entidad encargada de su llevanza es el «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.». Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad financiera depositaria de las acciones que, en cada caso, corresponda. Los accionistas que posean menos de cincuenta acciones podrán agruparse hasta reunir dicho número y confiar su representación a cualquiera de ellos.

Si la asistencia a la reunión convocada no alcanzase el quórum necesario, la Junta se reuniría, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora previstos para la primera convocatoria.

Vigo, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel M.ª Latorre Delgado.-29.060.