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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado con la intervención de su Letrado-Asesor, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Beiramar, número 2, de Vigo, el día 20 de junio de 2008 a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del año 2007, así como del Informe de Gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el mismo ejercicio. Tercero.-Examen de la situación patrimonial y adopción de acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados en la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos o informes.

Vigo, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pedrosa Vicente.-31.523.