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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Hispano Hilarienca, S. A., ha acordado convocar Junta general de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las 19 horas, y de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 26 de junio de 2008, a la misma hora, en la villa de Salt, polígono industrial Torre Mirona, Crta. Vilablareix, s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2007. Cuarto.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto. Quinto.-Facultar a don Ignacio de Ribot y de Balle, para que pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios para inscribir en el Registro Mercantil el aumento de capital autorizado en Junta general de 29 de junio de 2000, ampliando, adicionando o rectificando la escritura autorizada por don Enrique Brancós Núñez el 28 de diciembre de 2001, y acreditando la suscripción del aumento, y su redenominación en euros, haciendo constar:

El número de participaciones sociales, a qué series correspondan y, en su caso, la anulación de las series que ya existieren, y numerando las participaciones del aumento de número 1.001 a 11.000 ambos inclusive, de 500 pesetas (en el momento del aumento), cada una, redenominando, en su caso, el capital en euros de 33.055,67 y un valor nominal de 3,005060 euros por participación, reduciendo el capital mediante la creación de una reserva indisponible por importe de 55,67 euros, quedando el Capital Social de 33.000 euros y un valor nominal de 3 euros por participación, modificando el artículo 5 de los Estatutos sociales, y acreditando el desembolso de las participaciones sociales y sus titulares.

Sexto.-Autorizar indistintamente a don Ignacio de Ribot y de Balle y a don Juan Fauria Majoral, para que puedan protocolizar los acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria, informe de gestión y jurídico, Balance de situación y cuenta de resultados, y los informes jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de acciones que acreditaren su titularidad, depositando las acciones o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 13 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo, Juan Fauria Majoral.-Secretario, Ignacio de Ribot y de Balle.-31.563.