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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Gran Vía 29, el próximo día veintiuno de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, veintidós de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio. Cuarto.-Ratificación del nombramiento del nuevo Consejero de la Sociedad, D. Emilio García de Fernando Ferrer, elegido por cooptación por el Consejo de Administración de la sociedad. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y para reducir, en su caso, el capital social. Sexto.-Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio García de Fernando Ferrer.-32.355.