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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en La Roda de Andalucía, Sevilla, en el edificio Maygar, Área de Servicio Los Abades, punto kilométrico ciento veintitrés, autovía A-92, el día doce de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y , en segunda, de ser ella necesaria, el siguiente día trece de junio en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del consejo de administración y de las cuentas del ejercicio social finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil siete. Segundo.-Nombramiento de auditores externos. Tercero.-Nombramiento, si procede, como consejero del consejo de administración de Ramón Ruiz Fernández Construcciones, Sociedad Limitada, en la persona de don Ramón Ruiz Fernández. Cuarto.-Disolución de la autocartera y adquisición de las acciones por los socios empresariales. Quinto.-Ruego y preguntas.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos y el informe de los auditores de cuentas.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración Plantaciones y Caminos, Sociedad Anónima, y Presidente del Consejo de Administración Construcciones Maygar, Sociedad Limitada, José Antonio García Cuevas, Francisco José Chía Moriana.-29.272.