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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la sociedad Fiol Roca, S.A. a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Avenida Fernández Murube número 10, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de junio de 2008, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Reducción del capital social, mediante amortización de las 1.502 acciones en cartera, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Tercero.-Renovación del nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio económico de 2008. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que los documentos a que se refiere el primer punto del Orden del día, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes pueden solicitar también el envío gratuito de los mismos.

De igual manera se hace constar que en el domicilio social está a disposición de los accionistas, en relación con el segundo punto del Orden del día, el preceptivo informe de los Administradores a que se refiere el articulo 144 a) de la Ley de sociedades anónimas, cuyo envío gratuito pueden solicitar los socios.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Pérez Ocaña.-29.295.